Пошук

Розширений пошук
































Головна »  »  » 


СБУ припинила діяльність двох конвертцентрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.
19 березня 2016

Описание: \\Redaktor\redaktor\На погодження\Новая папка\IMG_1981.JPG

 

Описание: \\Redaktor\redaktor\На погодження\Новая папка\IMG_1978.JPG

 

Описание: \\Redaktor\redaktor\На погодження\Новая папка\IMG_1980.JPG

Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.

Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.

Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України

 


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України