Пошук

Розширений пошук
































Головна »  »  » 


СБУ ліквідувала в Одесі великий конвертаційний центр
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.
29 лютого 2016

 

 

В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та фіскальною службою ліквідувала великий конвертаційний центр.

Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.

Членів угруповання затримано. Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку «Книжка», під час яких правоохоронці вилучили понад 20 млн гривень та вогнепальну зброю.

Слідчі дії тривають.

 

Прес-центр СБ України

 


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України