Пошук

Розширений пошук
































Головна »  »  » 


СБУ викрила шахрайську схему незаконного заволодіння кредитними коштами банківських установ
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.
19 липня 2013

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, спрямовану на незаконне заволодіння кредитними коштами банківських установ м.Києва та Київської області на загальну суму понад 500 млн. гривень.

До складу угрупування входило понад 20 осіб з числа громадян України: працівники банківських установ, керівники приватних підприємств. Очолював її директор декількох приватних підприємств на Київщині, за сумісництвом депутат Київської обласної Ради.

Встановлено, що протягом 2008-2012 років зловмисники запровадили шахрайську схему отримання завідомо незворотних кредитів під заставу земельних ділянок за завищеною у 5 разів оцінкою. У подальшому отримані незаконно кошти вони легалізовували шляхом купівлі інших земельних ділянок та фінансування будівництва об’єктів нерухомості на території Київської області. Наразі встановлено 15 фактів злочинної схеми на загальну суму понад 500 млн. гривень.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням ГУ МВС України у м.Києві розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Організатору шахрайської схеми – депутату обласної ради оголошено про підозру.

12 липня ц.р. судом першої інстанції стосовно вказаної особи винесено ухвалу про її затримання. Підозрюваного оголошено у всеукраїнський розшук.

Триває слідство, у ході якого встановлюються й інші епізоди протиправної діяльності угрупування.

Прес-центр СБ України


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України